Правила и условия

Депозит и вывод — Главные Правила Gonzo

Усиление Безопасности через Практики Противодействия Отмыванию Денег.

Gonzo-Casino.com приоритезирует безопасность и целостность всех финансовых операций. Наша всеобъемлющая стратегия противодействия отмыванию денег (AML), соответствующая строгим руководствам ЕС, разработана для защиты от финансового мошенничества и злоупотреблений. Наш подход включает подробный трехэтапный процесс верификации, обеспечивающий тщательную проверку личности каждого пользователя и законность их транзакционных методов. Все эти правила Gonzo Casino одинаково важны.

Цели Политики AML

Наша политика AML направлена на:

  • Обеспечение безопасной и надежной платформы для всех пользователей.
  • Соблюдение соответствия антиотмывочным нормативам ЕС.
  • Предотвращение любого потенциального злоупотребления нашими услугами для отмывания денег или других финансовых преступлений.

Эта политика строго соответствует:

  • Европейскому директиву 2015/849, касающемуся использования финансовых систем для отмывания денег.
  • Европейскому регламенту 2015/847, сосредоточенному на информации, сопровождающей переводы средств.
  • Дополнительным нормативам ЕС и Бельгии, касающимся санкций, эмбарго и контроля за двойного назначения товаров и технологий.
  • Правила Gonzo полностью отражают действительность. Ознакомьтесь с ответственной игрой.

Определение Отмывания Денег

Согласно нашей приверженности законным и этическим операциям, мы определяем отмывание денег как:

  • Действие по конвертации или переводу собственности, зная, что она происходит из преступной деятельности, с целью скрыть ее незаконное происхождение.
  • Сокрытие или маскировка истинной природы, источника или владения собственностью, полученной через преступную деятельность.
  • Приобретение, владение или использование собственности из преступных действий, зная заранее о ее происхождении.
  • Прямое или косвенное участие, ассоциация или попытки облегчить действия, связанные с отмыванием денег.

Структура AML в Gonzo-Casino.com. Основа структуры Правила Gonzo

В основе нашей системы AML находится наш специализированный сотрудник по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег (AMLCO). AMLCO, работающий под прямым надзором нашего генерального менеджмента, отвечает за:

  • Внедрение и обеспечение соблюдения политик и процедур AML.
  • Регулярное обновление наших стратегий AML в соответствии с изменяющимися регуляциями.
  • Обучение и руководство персонала в соответствии с требованиями AML.

Подробный Трехэтапный Процесс Верификации. Правила Gonzo Casino:

  1. Первый Этап Верификации:
    • Обязателен для всех пользователей для снятия или внесения средств. Обязательные правила Правила Gonzo казино.
    • Собирает основную информацию, такую как полное имя, дата рождения, место жительства, пол и полный адрес.
    • Обеспечивает базовую проверку личности и соответствие нашим стандартам KYC.
  2. Второй Этап Верификации:
    • Применяется при депозитах свыше 2000 EUR или любой сумме снятия.
    • Включает предоставление пользователем фотографии удостоверения личности, а также уникального шестизначного кода для повышенной безопасности.
    • Электронная проверка с двумя независимыми базами данных подтверждает соответствие предоставленной информации.
    • В случае расхождений запрашивается дополнительное подтверждение места жительства, такое как документы, выданные государством.
  3. Третий Этап Верификации:
    • Применяется для крупных транзакций (депозиты или снятия свыше 5000 USD) или значительных переводов другим пользователям (свыше 3000 USD).
    • Пользователи должны предоставить документы, подтверждающие источник их богатства, что может включать документы о владении бизнесом, трудовые договоры, документы о наследстве, инвестиционные отчеты или доказательства семейного богатства.

Подтверждение Адреса и Проверка Источника Средств

  • Двойная электронная проверка с использованием независимых баз данных обеспечивает точность деталей адреса.
  • В случае сбоя электронной проверки принимается ручное подтверждение через последние счета за коммунальные услуги, выписки из банка или официальную корреспонденцию от правительства, адресованную пользователю.
  • Для значительных депозитов пользователи должны предоставить четкое объяснение источника своих средств, с акцентом на законность и легитимность фондов. Это может включать бизнес-документы, трудовые договоры, письма о наследстве, инвестиционные заявления или заверения о семейном богатстве.

Тщательное Ведение Записей взяли за Правила Gonzo

  • Мы ведем аккуратный учет данных идентификации пользователя и данных транзакций в течение минимум десяти лет после окончания деловых отношений.
  • Все записи надежно зашифрованы и хранятся в комбинации онлайн и офлайн форматах, обеспечивая целостность данных и конфиденциальность.

Контакт и Поддержка

По любым вопросам, проблемам или отзывам, связанным с нашими политиками AML и KYC, или если вам требуется помощь в отношении процессов верификации, применяемых к вашему аккаунту, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Правила Gonzo