Правила и условия
Депозит и вывод — Главные Правила Gonzo
Усиление Безопасности через Практики Противодействия Отмыванию Денег.
Gonzo-Casino.com приоритезирует безопасность и целостность всех финансовых операций. Наша всеобъемлющая стратегия противодействия отмыванию денег (AML), соответствующая строгим руководствам ЕС, разработана для защиты от финансового мошенничества и злоупотреблений. Наш подход включает подробный трехэтапный процесс верификации, обеспечивающий тщательную проверку личности каждого пользователя и законность их транзакционных методов. Все эти правила Gonzo Casino одинаково важны.
Цели Политики AML
Наша политика AML направлена на:
- Обеспечение безопасной и надежной платформы для всех пользователей.
- Соблюдение соответствия антиотмывочным нормативам ЕС.
- Предотвращение любого потенциального злоупотребления нашими услугами для отмывания денег или других финансовых преступлений.
Эта политика строго соответствует:
- Европейскому директиву 2015/849, касающемуся использования финансовых систем для отмывания денег.
- Европейскому регламенту 2015/847, сосредоточенному на информации, сопровождающей переводы средств.
- Дополнительным нормативам ЕС и Бельгии, касающимся санкций, эмбарго и контроля за двойного назначения товаров и технологий.
- Правила Gonzo полностью отражают действительность. Ознакомьтесь с ответственной игрой.
Определение Отмывания Денег
Согласно нашей приверженности законным и этическим операциям, мы определяем отмывание денег как:
- Действие по конвертации или переводу собственности, зная, что она происходит из преступной деятельности, с целью скрыть ее незаконное происхождение.
- Сокрытие или маскировка истинной природы, источника или владения собственностью, полученной через преступную деятельность.
- Приобретение, владение или использование собственности из преступных действий, зная заранее о ее происхождении.
- Прямое или косвенное участие, ассоциация или попытки облегчить действия, связанные с отмыванием денег.
Структура AML в Gonzo-Casino.com. Основа структуры Правила Gonzo
В основе нашей системы AML находится наш специализированный сотрудник по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег (AMLCO). AMLCO, работающий под прямым надзором нашего генерального менеджмента, отвечает за:
- Внедрение и обеспечение соблюдения политик и процедур AML.
- Регулярное обновление наших стратегий AML в соответствии с изменяющимися регуляциями.
- Обучение и руководство персонала в соответствии с требованиями AML.
Подробный Трехэтапный Процесс Верификации. Правила Gonzo Casino:
- Первый Этап Верификации:
- Обязателен для всех пользователей для снятия или внесения средств. Обязательные правила Правила Gonzo казино.
- Собирает основную информацию, такую как полное имя, дата рождения, место жительства, пол и полный адрес.
- Обеспечивает базовую проверку личности и соответствие нашим стандартам KYC.
- Второй Этап Верификации:
- Применяется при депозитах свыше 2000 EUR или любой сумме снятия.
- Включает предоставление пользователем фотографии удостоверения личности, а также уникального шестизначного кода для повышенной безопасности.
- Электронная проверка с двумя независимыми базами данных подтверждает соответствие предоставленной информации.
- В случае расхождений запрашивается дополнительное подтверждение места жительства, такое как документы, выданные государством.
- Третий Этап Верификации:
- Применяется для крупных транзакций (депозиты или снятия свыше 5000 USD) или значительных переводов другим пользователям (свыше 3000 USD).
- Пользователи должны предоставить документы, подтверждающие источник их богатства, что может включать документы о владении бизнесом, трудовые договоры, документы о наследстве, инвестиционные отчеты или доказательства семейного богатства.
Подтверждение Адреса и Проверка Источника Средств
- Двойная электронная проверка с использованием независимых баз данных обеспечивает точность деталей адреса.
- В случае сбоя электронной проверки принимается ручное подтверждение через последние счета за коммунальные услуги, выписки из банка или официальную корреспонденцию от правительства, адресованную пользователю.
- Для значительных депозитов пользователи должны предоставить четкое объяснение источника своих средств, с акцентом на законность и легитимность фондов. Это может включать бизнес-документы, трудовые договоры, письма о наследстве, инвестиционные заявления или заверения о семейном богатстве.
Тщательное Ведение Записей взяли за Правила Gonzo
- Мы ведем аккуратный учет данных идентификации пользователя и данных транзакций в течение минимум десяти лет после окончания деловых отношений.
- Все записи надежно зашифрованы и хранятся в комбинации онлайн и офлайн форматах, обеспечивая целостность данных и конфиденциальность.
Контакт и Поддержка
По любым вопросам, проблемам или отзывам, связанным с нашими политиками AML и KYC, или если вам требуется помощь в отношении процессов верификации, применяемых к вашему аккаунту, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected].